Singapore-politiet har raidet et bilfinansieringsselskap med bånd til den omstridte Prince Holding Group. Raidet er del av en større etterforskning mot den kinesiskfødte forretningsmannen Chen Zhi, som USA anklager for å lede et enormt internasjonalt svindelnettverk.
Singaporske myndigheter gjennomførte forrige uke en razzia mot SRS Auto Holdings Pte., et bilutleie- og finansieringsselskap registrert i byen. Ifølge kilder med kjennskap til saken ble eier Tan Yew Kiat arrestert, rapporterer Bloomberg.
Politiet vil ikke kommentere detaljene i aksjonen, men bekrefter at Chen Zhi og selskaper knyttet til ham er under etterforskning.
– Politiet etterforsker Chen Zhi og selskapene som er tilknyttet ham, opplyste Singapore Police Force i en uttalelse.
– Én person er så langt arrestert for mistenkt hvitvasking av penger. Vi kan ikke kommentere ytterligere så lenge etterforskningen pågår, het det videre.
Politiet nevnte verken SRS eller Tan ved navn. SRS svarte ikke på e-post med spørsmål om saken, og Tan besvarte verken telefoner eller tekstmeldinger.
Les også: Singapore skjerper straffen for svindel – innfører pisking i ny lov
Lån fra amerikansk sanksjonert investeringsselskap
Ifølge en låneavtale fra 2017, som Bloomberg har sett, tok SRS opp en «rullerende lånefasilitet» fra Skyline Investment Management Pte. Avtalen gjelder fortsatt. På den tiden het SRS TS-Wheelers Holdings Pte.
Skyline er blant selskapene som nylig ble sanksjonert av det amerikanske finansdepartementet, som mener det er kontrollert av Chen og del av nettverket hans. Tan er også oppført som direktør i TGC Cambodia Co., et selskap registrert i Kambodsja som også er sanksjonert av USA.
Advokaten til Skyline, Clarence Lun Yaodong, avsto fra å kommentere.
Avtalen viser også at SRS hadde kontoer i United Overseas Bank (UOB) og den singaporeanske delen av Malayan Banking (Maybank).
– På grunn av klientkonfidensialitet kan vi ikke kommentere individuelle kundeforhold, sa en talsperson for UOB. Maybank svarte ikke på henvendelser.
Milliardverdier frosset – Prince Group nekter straffbare forhold
I oktober ble Chen, som er født i Kina og nå er 37 år, tiltalt i USA for å ha ledet et stort internasjonalt svindel- og kriminelt nettverk. Amerikanske og britiske myndigheter har sanksjonert ham, medarbeidere og tilknyttede selskaper, og anklager dem for å drive svindelsentre som har stjålet penger fra ofre over hele verden og hvitvasket milliardbeløp.
Etter sanksjonene har myndigheter i flere asiatiske land, blant dem Singapore, Hongkong og Taiwan, åpnet egne etterforskninger.
Singapore-politiet har beslaglagt mer enn 150 millioner singaporske dollar (over 1,18 milliarder kroner) i verdier knyttet til Chen og Prince-gruppen, inkludert eiendommer, biler og bankkontoer.
Prince Group avviser alle lovbrudd.
Selskapet sa i en uttalelse tidligere i november at det «på det sterkeste avviser påstanden om at konsernet eller dets styreleder, Chen Zhi, har deltatt i ulovlig virksomhet».
Skyline og andre selskaper knyttet til ham forsøker samtidig å få tilgang til midler som er frosset på kontoer hos Maybank og Revolut. De mener at beslagene har skapt «betydelige vanskeligheter» for ansatte og deres familier.
