Hvordan én forretningsmann har kontrollert store deler av Bulgarias energisektor i skjul.
Den bulgarske organisasjonen Anti-Corruption Fund (ACF) har avslørt et omfattende og hemmelig energikartell bestående av mer enn 150 selskaper, alle kontrollert av den omstridte forretningsmannen Hristo Kovachki. Det kommer frem i en ny rapport publisert 2. juni, omtalt av Balkan Insight, skriver bne IntelliNews.
Kontrollerte milliarder – nektet alt
I flere år har Kovachki hevdet han kun var konsulent for selskapene, men interne dokumenter viser at han i realiteten har styrt dem direkte.
– For første gang har vi fått tilgang til dokumenter som viser at Kovachki er den reelle lederen for et skjult energikonglomerat med en årlig omsetning på over 5 milliarder bulgarske leva (rundt 28 milliarder kroner), skriver ACF.
Konglomeratet omfatter elleve kraft- og varmeanlegg, flere kullgruver, selskaper innen strøm, gass, biomasse og utslippshandel, samt pensjonsfond og transportselskaper.
Tidligere ansatt Veselin Todorov sier i et intervju at han selv var en stråmann.
– Alt ble kontrollert fra én hånd. Jeg var ansvarlig for gasshandelen, men alle beslutninger – selv innkjøp av kontorrekvisita – ble godkjent av Kovachki.
Les også: Bulgaria: Levens siste dans
Fiktive handler og korrupsjon
Ifølge ACF ble overskudd fra kullkraftverkene skjult gjennom fiktive transaksjoner mellom Kovachkis egne selskaper. I 2023 ble det skjult over 900 millioner leva (om lag 5 milliarder kroner) i ikke-utbetalt overskudd, og selskapene unnlot å betale hundretalls millioner i skatt og trygdeavgifter.
– Regnskapet ble styrt sentralt av et lite team som hadde tilgang til elektroniske signaturer og flyttet penger mellom selskaper med USB-pinner, forklarer Todorov.
Han sier også at det ble betalt bestikkelser til offentlige tjenestemenn, og at seks-sifrede lån ble gitt til politikere.
Trusler og hemmelige kallenavn
Da Todorov ville forlate selskapet, nektet han å signere et taushetsløfte.
– Han sendte folk hjem til meg, fortalte han.
Etter at han sluttet, saksøkte Kovachki ham og fikk tilgang til bankkontoene hans for 350 000 leva (rundt 2 millioner kroner).
Ordrene fra Kovachki ble sendt fra e-posten «[email protected]», som betyr «gresshodet» på bulgarsk – kallenavnet hele kartellet internt brukte.
Over 70 av selskapene i nettverket er registrert i utlandet, blant annet i Storbritannia, Kypros og Seychellene. Til tross for forbud mot å nevne navnet hans i dokumenter, fant ACF likevel flere som gjorde det.
