Thailand har utstedt arrestordre på den kinesiske forretningsmannen Wang Yicheng. Han mistenkes for å ha vært del av et nettverk som brukte ulovlig kryptoutvinning til å hvitvaske penger fra svindel og nettgambling.
Thailandske myndigheter har utstedt arrestordre på den kinesiske forretningsmannen Wang Yicheng. Det melder Reuters.
Wang er siktet for tyveri og brudd på landets datakriminalitetslov. Han er tidligere omtalt i en Reuters-undersøkelse om internasjonal kryptosvindel.
Ifølge Thailands avdeling for spesialetterforskning, DSI, mistenkes Wang for å ha vært en nøkkelperson i et nettverk av kinesiske investorer. Nettverket skal ha brukt ulovlig kryptoutvinning til å vaske penger fra svindel og nettgambling.
Wang har ikke svart på Reuters’ forespørsel om kommentar. Kinas utenriksdepartement sier at det ikke kjenner til saken.
Skal ha flyktet fra Thailand
Politimajor Woranan Srilam, talsperson for DSI, sier til Reuters at Wang ble siktet i november.
– Den mistenkte antas å ha flyktet fra landet, sier han.
Thailandske myndigheter samarbeider nå med utenlandske myndigheter for å finne ham.
Les også: Nigeria deporterer 102 utenlandske svindlere – halvparten kinesiske statsborgere
DSI opplyste i forrige uke at det er utstedt arrestordre på fire kinesere og fire personer fra Myanmar. Wang beskrives som tidligere leder i en thailandsk-kinesisk handelsforening.
Saken kommer samtidig som flere land i Sørøst-Asia slår hardere ned på svindelnettverk som ofte drives av kinesiske kriminelle miljøer. Ifølge FN tjener slike nettverk milliarder av dollar årlig.
Strøm for 277 millioner kroner
DSI sier at nettverket ble avdekket under en etterforskning av ulovlig kryptoutvinning. Virksomheten skal ha brukt strøm ulovlig for rundt 28 millioner dollar, tilsvarende om lag 277 millioner kroner.
Ifølge DSI bruker organiserte kriminelle grupper ulovlig kryptoutvinning både til å tjene penger, hvitvaske penger og drive nettbasert kriminalitet.
Amerikanske myndigheter skal også ha knyttet Wang til en sak om digital svindel. I juni 2023 beslagla USA kryptovaluta verdt rundt 500.000 dollar, cirka 4,9 millioner kroner, fra en konto i hans navn.
Reuters har tidligere funnet at en kryptolommebok i Wangs navn mottok minst 9,1 millioner dollar, rundt 90 millioner kroner, fra en konto som analyseselskaper har koblet til såkalt «pig butchering»-svindel. Det er en type svindel der ofre lokkes inn i falske kryptoinvesteringer.
Reuters skriver samtidig at det ikke er fastslått om Wang selv sto bak kontoen, eller om andre brukte identiteten hans.
Ett av ofrene som ble omtalt i undersøkelsen, var en 71 år gammel mann fra California. Han mistet sparepengene sine på 2,7 millioner dollar, rundt 27 millioner kroner, etter å ha blitt kontaktet av en person som utga seg for å være en ung kvinne på nettet.
Hvordan Kambodsja ble episenteret for asiatisk nettkriminalitet 🔒
