Hvitvasking

Dette er et sammendrag av rapporten fra ESO – Ekspertgruppen for studier i offentlig økonomi i Sverige. Den kriminelle økonomien defineres som det samlede systemet...

Europol og politiet i Sveits og Tyskland har stengt og konfiskert nettsiden «Cryptomixer» I aksjonen ble kryptovaluta for rundt 25 millioner euro beslaglagt sammen med...

Hvitvasking, demografisk oppløsning og strategisk fallitt. Kypros har, siden sin legendariske leder Rauf Denktaş’ død (red. anm. Rauf Denktas (1924–2012) var grunnlegger og første president...

Over 178 saker knytter panamanske selskaper til ulovlige pengestrømmer fra Venezuela. Ifølge Transparency Venezuela dreier det seg om svimlende 69 milliarder dollar – elleve...

Kambodsja har blitt et viktig tilholdssted for kinesiske kriminelle nettverk, tiltrukket av et tillatende miljø, svak finansiell regulering og tette bånd til deler av...

Washington trapper opp kampen mot dødelig narkotikasmugling og hevder tre banker i Mexico har bistått karteller med å overføre penger for kjemikalier fra Kina. USA...

9,3 milliarder dollar flyttet via ny rubelknyttet stablecoin – knyttes til russisk våpenbank og politisk påvirkning En ny kryptovaluta – en stablecoin koblet til rubelen...

India får skryt for sitt arbeid mot hvitvasking, men Financial Action Task Force (FATF) påpeker at det trengs flere tiltak for å håndtere terrorfinansiering...