Tre høytstående ukrainske tjenestepersoner innen sikkerhet og politi er blant dem antikorrupsjonsmyndighetene mener deltok i en kriminell organisasjon. Saken kommer mens Ukraina forsøker å vise framgang i kampen mot korrupsjon som ledd i landets EU-ambisjoner.
Kortversjonen
- Ukrainske antikorrupsjonsmyndigheter har siktet fem personer, deriblant høytstående sikkerhets- og polititopper, for deltakelse i en kriminell organisasjon.
- Gruppen anklages for å ha drevet omfattende svindeltelefonsentre, narkotikasalg og falskmynteri ved hjelp av omfattende bestikkelser.
- Flere av de siktede er varetektsfengslet, mens kritikere hevder etterforskningen er politisk motivert.
Ukrainas nasjonale antikorrupsjonsbyrå (NABU) og den spesialiserte antikorrupsjonspåtalemyndigheten (SAPO) opplyste 5. november at fem personer formelt er gjort til mistenkte i etterforskningen med kodenavn Carthage, skriver RFE/RL.
Blant dem er en høytstående tjenesteperson i sikkerhetstjenesten SBU og to ledende polititjenestepersoner. Ifølge myndighetene kan minst sju andre personer også være knyttet til organisasjonen.
NABU og SAPO mener gruppen drev svindeltelefonsentre, solgte narkotika og produserte falsk utenlandsk valuta. Etterforskerne hevder at den koordinerte 52 svindeltelefonsentre og betalte 7000 dollar i månedlige bestikkelser for hvert senter for å kunne fortsette driften.
Etterforskerne peker på en domfelt mann med kallenavnet «Criminal», som de mener er Andriy Osipov, som gruppens hovedorganisator. Han sitter allerede i varetekt i en annen sak.
Ifølge deler av avlyttede samtaler som NABU og SAPO har offentliggjort, skal Osipov ha ledet gruppen sammen med en russisk statsborger med kodenavnet «Mexican». Sistnevnte skal tidligere ha flyktet fra Russland til Ukraina og skal ha drevet et nettverk av svindeltelefonsentre.
Les også: Ukraina: Lærdommen etter fire år med krig 🔒
Volodymyr Tsenov, første nestleder i politiets avdeling for strategiske etterforskninger, skal ifølge etterforskerne ha vært en av tjenestepersonene som overså virksomheten mot betaling. Han ble 5. november varetektsfengslet i 60 dager av Ukrainas antikorrupsjonsdomstol, med kausjon fastsatt til 15 millioner hryvnia.
Tsenov ville ikke svare på spørsmål fra journalister utenfor retten i Kyiv.
En SBU-tjenesteperson med kodenavnet «Akim», som etterforskerne mener er generalmajor Serhiy Duku, skal også ha advart Osipov om at virksomheten måtte stanses eller skjules etter at president Volodymyr Zelenskyj i 2026 beordret en skjerpet innsats mot svindeltelefonsentre.
Ifølge etterforskningen skal SBU-tjenestepersonen ha hjulpet Osipov med opplysninger fra offentlige registre og straffesaker, bistand i rettssaker og med å få opphevet beslag av eiendeler.
Myndighetene hevder dessuten at organisasjonen sto bak planlagte angrep, bortføringer og voldshandlinger. Vitaliy Rybalka, som etterforskerne mener er mannen med kodenavnet «Boxer», ble samme dag varetektsfengslet i 60 dager uten mulighet for kausjon. Han avviser anklagene som grunnløse.
Tidligere riksadvokat Ruslan Kravchenko har på sin side kalt NABUs og SAPOs aksjoner politisk hevn og forsøk på å destabilisere landet. Kravchenko gikk av i september, etter omtale av Carthage-etterforskningen, og har forlatt Ukraina.
De kinesiske triadene: Kriminelle aktører i sentrum av den geopolitiske striden mellom Kina og USA 🔒
