USA har klassifisert det russiskbaserte finansnettverket A7 som en «betydelig transnasjonal kriminell organisasjon». Ifølge amerikanske myndigheter har nettverket hjulpet russiske og iranske aktører med å omgå sanksjoner.
Kortversjonen
- USA har stemplet det russiske finansnettverket A7 som en transnasjonal kriminell organisasjon for å ha hjulpet Russland og Iran med å omgå sanksjoner.
- Ifølge amerikanske myndigheter har nettverket håndtert transaksjoner verdt milliarder av dollar, inkludert midler til iransk oljesalg og våpenanskaffelser.
- A7 avviser alle anklager om samarbeid med Iran, mens USA samtidig innfører strengere regler og varsler for å stanse pengestrømmen.
Det amerikanske finansdepartementet kunngjorde tiltakene 1. oktober. A7-nettverket skal ifølge departementet ha brukt selskaper omtalt som underagenter til å skjule betalinger knyttet til sanksjonerte aktører som ordinære forretningstransaksjoner, skriver RFE/RL.
På den måten skal nettverket ha bidratt til å flytte penger utenom tradisjonelle bankkanaler, blant annet for å legge til rette for iransk oljesalg og anskaffelser av våpen. A7 er knyttet til en etterlyst moldovsk oligark og den russiske banken Promsvyazbank, som har forbindelser til Russlands forsvarsdepartement.
Vil stanse finansielle kanaler
Finansminister Scott Bessent sier tiltakene inngår i Trump-administrasjonens kampanje for å begrense Teherans tilgang til internasjonal finansiering og inntekter.
– Finansdepartementet demonterer den finansielle infrastrukturen som gjør det mulig for Iran og andre motstandere å omgå sanksjoner, flytte ulovlige midler og undergrave integriteten i det globale finanssystemet, sa Bessent.
FinCEN, finansdepartementets enhet mot økonomisk kriminalitet, opplyser at A7s underagenter behandlet transaksjoner for over 17 milliarder dollar fra januar 2025 til juni 2026. Departementet sier A7-tilknyttede selskaper var involvert i iranske transaksjoner for om lag 140 millioner dollar for å omgå sanksjoner, og i våpenanskaffelser for rundt 1,6 millioner dollar.
Les også: Sikter Iran på storeslem?
USA foreslår samtidig regler som skal forby pengeoverføringer som involverer A7s underagenter. FinCEN har også sendt ut et varsel for å hjelpe finansinstitusjoner med å identifisere mistenkelige transaksjoner knyttet til nettverket.
A7 avviser Iran-kobling
Amerikanske myndigheter opplyser at nettverket ga iranske aktører, blant dem Irans sentralbank og Revolusjonsgarden, kanaler for å flytte penger internasjonalt. Departementet knytter også A7 til Nobitex, som omtales som Irans største børs for digitale eiendeler.
A7 avviser påstandene. I en uttalelse 2. oktober skrev selskapet at det «kategorisk avviser alle påstander om at det har samarbeidet med Iran eller terrororganisasjoner». Selskapet opplyste at det leverte uavbrutte betalingstjenester til det russiske markedet, som det mener er rammet av ulovlige restriktive tiltak.
De nye tiltakene omfatter også Irans bilindustri, jernbane, industri- og metallsektor. Amerikanske tjenestemenn har, uten å stå fram med navn, sagt at tiltakene skal gi banker blant annet i Kina, De forente arabiske emirater og Kasakhstan bedre grunnlag for å overvåke, stanse og rapportere transaksjoner gjennom A7s mange mellomledd.
