Over 178 saker knytter panamanske selskaper til ulovlige pengestrømmer fra Venezuela. Ifølge Transparency Venezuela dreier det seg om svimlende 69 milliarder dollar – elleve ganger Venezuelas BNP.
Panamas finans- og eiendomssektor er igjen under press etter nye avsløringer om hvor dypt venezuelanske korrupsjonsnettverk har infiltrert landet. Ifølge bne IntelliNews viser minst 178 etterforskninger på tvers av 30 land at selskaper registrert i Panama har hatt en nøkkelrolle i ulovlige pengestrømmer fra Caracas.
– Disse sakene representerer rundt 69 milliarder dollar (omtrent 736 milliarder kroner) i mistenkelige transaksjoner, sa Mercedes De Freitas, leder for Transparency Venezuela, på en pressekonferanse i Panama City.
– Kun toppen av isfjellet
De Freitas understreket at organisasjonen kun har tilgang til rundt 60 prosent av saksdokumentene.
– Dette er bare toppen av isfjellet, sa hun.
Hun forklarte at korrupsjonsmønstrene strekker seg tilbake til 2004, men skjøt fart etter 2012. Midler er ført via finanssentra som Hongkong, Delaware og Panama. Særlig Panamas eiendomsmarked har fungert som hvitvaskingsarena.
Olga de Obaldía, leder for den panamanske grenen av Transparency International, advarte om at disse strømningene driver opp boligpriser og tiltrekker organiserte kriminelle. – Det gjør bolig utilgjengelig for mange, øker kredittkostnader og skaper grobunn for kriminelle nettverk, sa hun.
Les også: Trump hevder Kina styrer Panamakanalen – Panama avviser påstandene som tull
Korrupsjon rammer menneskerettigheter
Tidligere TI-president José Ugaz påpekte at storkorrupsjon ikke bare handler om penger. – Den har direkte konsekvenser for menneskerettighetene, sa han.
Flere profilerte saker viser Panamas rolle. «Money Flight»-etterforskningen, ført i USA, Spania, Argentina og Panama, avdekket et nettverk mellom oljeselskapet PDVSA, entreprenører og politiske eliter verdt 1,2 milliarder dollar.
Rapporter har også knyttet panamanske forretningsfolk til slektninger av Venezuelas førstedame Cilia Flores, som fikk kontrakter uten anbud. Betalingene skal ha gått via banker knyttet til finansmannen Víctor Vargas, flere av dem senere kollapset.
Krav om mer åpenhet
De Freitas etterlyste åpenhet om hvem som eier selskapene. – Hvorfor kan vi ikke vite hvem de egentlige eierne er? Det hemmeligholdet koster stater milliarder og opprettholder korrupsjonsnettverk, sa hun.
Selv om Panama nylig ble fjernet fra EUs svarteliste, mener både De Freitas og Ugaz at landet er sårbart. – Panama må handle ikke bare av solidaritet med Venezuela, men for å beskytte sin egen økonomi, sa Ugaz.
Transparency Venezuela tilbød denne uken panamanske myndigheter databaser og analyser for å styrke etterforskningene og hindre at landet dras enda dypere inn i internasjonale korrupsjonsnettverk.
Panama etterforsker havneavtale med kinesisk-eide Hutchison: – Ikke en rutinesak
