Amerikanske myndigheter etterforsket Jeffrey Epstein i flere år for mistanke om hvitvasking, narkotikahandel og prostitusjon. Ingen ble tiltalt, men dokumenter viser at myndighetene fulgte ham tett lenge før arrestasjonen i 2019.
USAs narkotikapoliti startet i 2015 en hemmelig etterforskning av finansmannen Jeffrey Epstein og en rekke personer i hans krets. Saken dreide seg om mistanke om hvitvasking av penger, narkotikahandel og rekruttering av prostituerte fra Øst-Europa til velstående kunder, skriver Bloomberg.
Etterforskningen vokste ut av en større sak mot organisert kriminalitet. Den begynte etter at en informant fortalte politiet at Epstein var involvert i finansiering og distribusjon av såkalte «klubbnarkotika», blant annet ecstasy, ketamin og metamfetamin.
Ingen av personene som ble nevnt i dokumentene ble senere tiltalt. Det er fortsatt uklart hvor lenge saken var åpen, og hva etterforskerne til slutt fant ut.
Flere myndigheter fulgte ham
Dokumenter fra det amerikanske justisdepartementet viser at minst åtte føderale etater fulgte Epstein etter at han ble løslatt fra fengsel i Florida i 2009. Blant dem var FBI, narkotikapolitiet og finansmyndighetene.
Myndighetene overvåket reisene hans, kartla kontaktnettverket og forsøkte å spore pengene hans gjennom selskaper og bankkontoer i utlandet.
Les også: Epstein-fenomenet: der klassiske kriminologiteorier kommer til kort 🔒
Et dokument på 69 sider beskrev blant annet mistenkelige pengeoverføringer knyttet til narkotika og prostitusjon i New York og på De amerikanske jomfruøyene.
Banker sendte også en rekke varsler til finansmyndighetene om uvanlige pengebevegelser. Til sammen gjaldt det nesten 50 millioner dollar (omtrent 530 millioner kroner).
Navn fra Epsteins krets
Flere personer i Epsteins nærmeste krets ble nevnt i etterforskningen. Det gjaldt blant annet advokaten Darren Indyke, broren Mark Epstein og flere av finansmannens regnskapsførere.
To selskaper ble også trukket inn i dokumentene: Wagging Tail Entertainment og eiendomsselskapet Ossa Properties.
Flere av dem som ble nevnt sier de aldri kjente til noen etterforskning. Epsteins bror Mark har også sagt at han aldri ble kontaktet av politiet om saken.
– Det er røyk her
Etterforskningen var knyttet til en større operasjon mot organisert kriminalitet som startet i 2011. Underveis fortalte en mistenkt narkotikasmugler politiet at Epstein var involvert i finansiering av narkotika og drift av et prostitusjonsnettverk.
Thomas Padden, som tidligere ledet en føderal enhet mot organisert kriminalitet, sier det ikke er overraskende at Epstein dukket opp i en slik sak.
– Hvitvasking av penger er nesten alltid en del av slike nettverk, sier Padden.
– Det overrasker meg ikke at Jeffrey Epstein kan ha vært knyttet til en slik gruppe. Når myndighetene valgte å se nærmere på ham, betyr det at det var tegn til noe, legger han til.
Epstein døde i føderalt fengsel i august 2019 mens han ventet på rettssak for omfattende sexhandel.
