13. juni, 2024

Finansielle smutthull benyttes av Kremls elite 

Share

Elizaveta Peskova, datteren til Kremls pressesekretær, kan ha sikret seg adgang til Kasakhstans finansielle tjenester gjennom et individuelt identifikasjonsnummer.

I en nylig rapport fra det gravejournalist-prosjektet Current Time, har det dukket opp opplysninger som tyder på at Elizaveta Peskova, datteren til Dmitrij Peskov, Putins pressesekretær, muligens har registrert seg for et individuelt identifikasjonsnummer (IIN) i Kasakhstan. Dette nummeret kan ha gitt henne tilgang til Kasakhstans banksystem, skriver The Diplomat.

Ifølge kilder fra Kasakhstans Nasjonale Sertifiseringssenter ser det ut til at noen med samme navn og fødselsdato som 26 år gamle Peskova, registrerte seg for et IIN før september 2022. Dette identifikasjonsnummeret er nødvendig for å kunne benytte seg av både offentlige og banktjenester i landet.

Tidspunktet for denne registreringen sammenfaller med en periode da tusenvis av russere krysset grensen til Kasakhstan etter Russlands mobilisering i september 2022. Den kasakhstanske regjeringen mottok rundt 200.000 søknader om IIN fra utlendinger i denne perioden, mange av dem russere.

En IIN gjør det mulig for innehaveren å drive med forretninger og handel i Kasakhstan, noe som også inkluderer opprettelse av bankkontoer. Dette kan være en måte å omgå internasjonale sanksjoner på, siden lokale bankkontoer hjelper russere med å unngå restriksjoner fra betalingstjenester som Visa og Mastercard.

Les også: I Kremls vev: Strategiene som truer Europas demokratier 

Sophia Nina Burna-Asefi påpekte i en gjennomgang fra juni 2023 sårbarheten Kasakhstan har med hensyn til sekundære sanksjoner og administrative smutthull. For eksempel har kasakhstanske banker fortsatt utstedt IIN til russiske statsborgere uten at disse behøver å være fysisk til stede i landet.

I november 2023 foreslo det kasakhstanske Innenriksdepartementet en regelendring som krever at utenlandske søkere må møte personlig for å søke om IIN, en regel som trådte i kraft i mars 2024.

Selv om det ikke er bekreftet at Peskova har benyttet seg av Kasakhstans banksystem, indikerer oppdagelsen av et IIN som kan være knyttet til hennes navn at det er en mulighet. Peskova, som ble sanksjonert av USA i mars 2022, har tidligere uttalt at sanksjonene mot henne var «helt urettferdige og ubegrunnede».

Det gjenstår å se om ytterligere bevis kommer til overflaten som bekrefter bruk av kasakhstanske banktjenester, men funnet av hennes IIN kaster lys over en potensiell metode for å omgå internasjonale sanksjoner.

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 2: En sanksjonert økonomi 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt