Justisdepartementet i USA har tatt beslag i rundt 15 milliarder dollar (omtrent 170 milliarder kroner) i bitcoin fra den kinesiskfødte tiltalte Chen Zhi, som skal ha ledet et massivt internasjonalt kryptosvindelnettverk basert i Kambodsja.
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde tirsdag at de har tatt beslag i 127,271 bitcoin til en verdi av 15 milliarder dollar (omtrent 170 milliarder kroner) som tilhørte Chen Zhi, grunnlegger og leder av Prince Group, et konglomerat som ifølge påtalemyndigheten har stått bak en massiv internasjonal svindel kjent som «pig butchering» – en metode der ofre lokkes inn i falske investeringsprosjekter gjennom langvarig tillitsbygging før de svindles for store beløp.
Det er den største verdibeslagshandlingen i DOJ sin historie, melder CNBC.
(Journ. anm.: Ifølge enkelte spekulasjoner kan de beslaglagte midlene på sikt bli innlemmet i USAs strategiske bitcoin-reserve.)
Følgende bitcoin-addresser har blitt beslaglagt av DOJ fra Prince Group:
- 3Pja5FPKlwFB9LkWWJai8XYLlqjbqqT9Ye — 20,452.85228 BTC.
- 3FrM1He2ZDbsSKmYpEZQNGjFTLMgCZZkaf — 14,111.92546835 BTC.
- 3B1u4PsuFzwwlP8if5jYmitXxpMs2EMSqt — 2,999.09118947 BTC.
- 34Jpa4Eu3ApoPVUKNTN2WeuXVVqljzxgPi — 14,139.260 BTC.
- 338uPVW8drux5gSemDS4gFLSGrSfAiEvpX — 9,099.01146835 BTC.
Kryptobedrageri og tvangsarbeid
Chen Zhi, også kjent som «Vincent», er 38 år gammel og fortsatt på frifot. Han er siktet for sammensvergelse til bedrageri og hvitvasking av penger, og risikerer opptil 40 års fengsel.
Ifølge amerikanske myndigheter har Prince Group vokst til å bli «en av Asias største transnasjonale kriminelle organisasjoner» og driver minst ti svindelkomplekser i Kambodsja.
– Chen Zhi ledet en av de største investeringssvindlene i historien og drev et ulovlig system som har nådd epidemiske proporsjoner, sa statsadvokat Joseph Nocella i Brooklyn.
Les også: Granskning: Nordkoreanske hackere sjokkerer analytikere etter historisk kryptobørstyveri 🔒
Han la til at svindelen har påført ofre verden over, også i USA, store økonomiske tap og «ubotelig lidelse».
Ofre tvunget til å arbeide i svindelfabrikker
Ifølge justisdepartementet ble hundrevis av mennesker tvunget til å arbeide i anleggene under trusler om vold. De ansatte styrte tusenvis av kontoer på sosiale medier og lurte ofre til å investere i kryptovaluta med løfter om høy avkastning.
– I virkeligheten ble pengene stjålet og hvitvasket til fordel for bakmennene, heter det i rettsdokumentene.
Prinsippet bak «pig butchering» innebærer at svindlerne bygger tillit over tid, ofte gjennom sosiale medier, før de gradvis tømmer ofrenes kontoer.
Sanksjoner og korrupsjonsanklager
I en parallell handling har det amerikanske finansdepartementet betegnet Prince Group som en transnasjonal kriminell organisasjon og innført sanksjoner mot Chen Zhi og mer enn 100 tilknyttede personer og selskaper.
Myndighetene anklager også Zhi og hans nærmeste for å ha brukt politisk innflytelse og bestikkelser for å unngå etterforskning i flere land.
– De brukte sin makt til å beskytte et globalt svindelnettverk og sikre seg straffrihet, heter det i tiltalen.
