Washington trapper opp kampen mot dødelig narkotikasmugling og hevder tre banker i Mexico har bistått karteller med å overføre penger for kjemikalier fra Kina.
USA har innført sanksjoner mot de meksikanske finansinstitusjonene CIBanco, Intercam Banco og Vector Casa de Bolsa, med anklager om at de har hvitvasket store pengesummer for narkotikakarteller og håndtert betalinger knyttet til fentanylproduksjon. Det melder bne IntelliNews.
Finansdepartementets enhet for finansielle forbrytelser (FinCEN) kalte bankene «sentral aktør i hvitvasking» og innførte tiltak under den nye Fentanyl Sanctions Act. Dette innebærer at amerikanske finansinstitusjoner ikke lenger får samhandle med de tre selskapene.
– Å bli kuttet ut av det amerikanske finanssystemet er et dødsstøt. Det får enorme følger, sa Vanda Felbab-Brown ved Brookings Institution til Reuters.
Mexico krever dokumentasjon
President Claudia Sheinbaum avviser anklagene og ber USA legge fram bevis.
– Hvis det ikke finnes bevis, vil vi ikke anerkjenne at det har skjedd hvitvasking. Vi handler kun dersom det foreligger dokumentasjon, sa hun i en pressekonferanse.
Mexicos finansdepartement har åpnet etterforskning og bedt om konkret informasjon fra USA, men sier de foreløpig ikke har mottatt avgjørende bevis.
Les også: Flere egg enn fentanyl beslaglagt ved USAs sørlige grense – folk blir desperate av fugleinfluensaen
– Dette gjelder overføringer mellom kinesiske og meksikanske selskaper med lovlig virksomhet, forklarte Sheinbaum, og viste til at Mexico og Kina har en årlig handel på over 139 milliarder dollar (rundt 1 460 milliarder kroner).
Sanksjonerte selskaper avviser alt
Alle de tre bankene nekter for å ha deltatt i noe ulovlig.
– Vector avviser kategorisk alle påstander som kan sette institusjonens integritet i tvil, sa selskapet i en uttalelse. CIBanco erklærte at det «ikke er involvert i noen form for ulovlig aktivitet».
Mexicanske myndigheter har likevel satt CIBanco og Intercam under midlertidig administrasjon for å unngå panikk og beskytte innskudd.
Sanksjonene føyer seg inn i en bredere amerikansk offensiv mot fentanyl og kommer samtidig med at Trump har innført straffetoll på 25 prosent på meksikanske varer for å presse fram tiltak mot narkotikasmugling.
Dark Web og Canada Post brukt til å sende fentanyl over hele Canada
