Amerikanske myndigheter hevder Huione har hvitvasket over 40 milliarder kroner for hackere og kriminelle nettverk.
Det kambodsjanske selskapet Huione er ifølge amerikanske myndigheter blitt et knutepunkt for ulovlig virksomhet på nettet. I en omfattende reportasje fra Bloomberg, omtales Huione som en sentral aktør i hvitvasking av minst 4 milliarder dollar (om lag 42 milliarder kroner), blant annet for nordkoreanske hackere og internasjonale kriminelle grupper.
– Som Amazon for kriminelle
– Huione er som Amazon for kriminelle, sier Ngo Minh Hieu, tidligere hacker og nå ekspert på nettkriminalitet.
Han beskriver hvordan selskapets tilknyttede plattformer tilbyr alt fra falske valutaer og hacking-verktøy til tjenester for pengelagring og svindel. Annonser blir lagt ut i åpne chattrom, hovedsakelig på kinesisk, og Huione Pay har tidligere markedsført seg som «Kambodsjas Alipay».
Sanksjoner og nedstengninger
Den amerikanske finansdepartementet har innført sanksjoner og hevder at Huione Pay, Huione Crypto og Huione Guarantee har fungert som én og samme enhet. Sammen har de muliggjort hvitvasking og finansiering av kriminell virksomhet.
Myndigheter i Thailand etterforsker også selskapet, og Telegram har stengt flere av Huiones grupper. Krypto- og stablecoinselskapet Tether har fryst digitale lommebøker tilknyttet Huione til en verdi av nær 300 millioner kroner.
Huione benekter enhver kobling til kriminalitet og hevder de samarbeider med myndigheter for å rydde opp. Likevel tyder dokumenter og digitale spor på at selskapet fortsetter sin virksomhet under nye navn.
Les også: Kambodsja fanget i kinesiske kriminelle nettverk 🔒
Flyttet til nye plattformer
Selv etter at Huione Pay ble oppløst i juni, har tilknyttede tjenester fortsatt å fungere. Telegram-grupper knyttet til Huione Guarantee er fortsatt aktive, og kundene blir nå henvist til en ny markedsplass kalt Tudou Guarantee.
– Når slike nettverk først har slått rot, blir offentlig nedstenging ofte bare et spill for galleriet, sier Andrew Fierman fra analyseselskapet Chainalysis.
Ifølge undersøkelser fra TRM Labs og Elliptic har Huione og dets partnere håndtert kryptotransaksjoner til en verdi av opptil 96 milliarder dollar (over 1 000 milliarder kroner).
Høytstående forbindelser og skjult drift
Ifølge Bloomberg har Huione forbindelser til både kinesiske forretningsmenn og mektige personer i Kambodsja. Hun To, fetter av statsminister Hun Manet, har tidligere vært oppført som direktør i Huione Pay.
I etterkant av avsløringene har selskapet endret navn til HPay og forsøkt å flytte virksomheten til Japan og Canada. Huione har også lansert sin egen digitale valuta, USDH, som ifølge egne uttalelser er «fri for regulatoriske begrensninger».
– Nettkriminalitet har blitt en del av det globale økonomiske systemet og kan ikke fjernes uten videre, sier forsker Chen Yanyu i Taiwan.
Hvordan Kambodsja ble episenteret for asiatisk nettkriminalitet 🔒
