Tag:
Hvitvasking
Meninger
Det tyrkiske Kypros’ geopolitiske kollaps
Hvitvasking, demografisk oppløsning og strategisk fallitt.
Kypros har, siden sin legendariske leder Rauf Denktaş’ død (red. anm. Rauf Denktas (1924–2012) var grunnlegger og første president...
Nyhetsartikler
Panama: Knutepunkt for venezuelansk korrupsjon og hvitvasking
Over 178 saker knytter panamanske selskaper til ulovlige pengestrømmer fra Venezuela. Ifølge Transparency Venezuela dreier det seg om svimlende 69 milliarder dollar – elleve...
Dybdeartikler
Kambodsja fanget i kinesiske kriminelle nettverk 🔒
Kambodsja har blitt et viktig tilholdssted for kinesiske kriminelle nettverk, tiltrukket av et tillatende miljø, svak finansiell regulering og tette bånd til deler av...
Nyhetsartikler
Mexico: Tre banker anklages av USA for fentanylhandel
Washington trapper opp kampen mot dødelig narkotikasmugling og hevder tre banker i Mexico har bistått karteller med å overføre penger for kjemikalier fra Kina.
USA...
Nyhetsartikler
Kryptorubel lansert i Kirgisistan – knyttes til russisk forsvarsbank og sanksjonsomgåelse
9,3 milliarder dollar flyttet via ny rubelknyttet stablecoin – knyttes til russisk våpenbank og politisk påvirkning
En ny kryptovaluta – en stablecoin koblet til rubelen...
Nyhetsartikler
Rapport: India må styrke kampen mot terrorfinansiering
India får skryt for sitt arbeid mot hvitvasking, men Financial Action Task Force (FATF) påpeker at det trengs flere tiltak for å håndtere terrorfinansiering...
Nyhetsartikler
Filippinene: Senatorer kritiserer selfies under pågripelsen av spionsiktet
Etter en langvarig etterforskning av Alice Guo vekker nye bilder oppsikt i Senatet, der tjenestemenn tilsynelatende feirer arrestasjonen med selfies.
Senatorer uttrykte sin misnøye etter...
