Tag:
Hvitvasking
Nyhetsartikler
Mexico: Tre banker anklages av USA for fentanylhandel
Washington trapper opp kampen mot dødelig narkotikasmugling og hevder tre banker i Mexico har bistått karteller med å overføre penger for kjemikalier fra Kina.
USA...
Nyhetsartikler
Kryptorubel lansert i Kirgisistan – knyttes til russisk forsvarsbank og sanksjonsomgåelse
9,3 milliarder dollar flyttet via ny rubelknyttet stablecoin – knyttes til russisk våpenbank og politisk påvirkning
En ny kryptovaluta – en stablecoin koblet til rubelen...
Nyhetsartikler
Rapport: India må styrke kampen mot terrorfinansiering
India får skryt for sitt arbeid mot hvitvasking, men Financial Action Task Force (FATF) påpeker at det trengs flere tiltak for å håndtere terrorfinansiering...
Nyhetsartikler
Filippinene: Senatorer kritiserer selfies under pågripelsen av spionsiktet
Etter en langvarig etterforskning av Alice Guo vekker nye bilder oppsikt i Senatet, der tjenestemenn tilsynelatende feirer arrestasjonen med selfies.
Senatorer uttrykte sin misnøye etter...
